22:41 15 Октября 2019
Прямой эфир
  • USD1.1007
  • RUB70.9456
Весы Фемиды и судейский молоток

Историческое отмывание денег: финский суд оправдал граждан Эстонии

CC0 / succo
Международные новости
Получить короткую ссылку
20820

Вина граждан Эстонии в отмывании денег "российского происхождения" не нашла своего подтверждения в финском суде, прокуратура с вердиктом не согласна.

ТАЛЛИНН, 10 окт — Sputnik. Двое граждан Эстонии оправданы уездным судом Хельсинки — все обвинения по крупнейшему в истории Финляндии делу об отмывании денег с них сняты.

В ходе судебных слушаний стороне обвинения не удалось представить убедительных доказательств вины фигурантов дела.

Также сообщается, что прокуратура уже выразила несогласие с решением суда и в ближайшее время подаст апелляцию на оправдательный приговор.

Как писал Sputnik Эстония, двое эстонских граждан и один россиянин обвинялись финскими правоохранительными органами в отмывании денег "российского происхождения".

По версии следствия, через зарегистрированную в Финляндии компанию подозреваемые вывели в офшоры порядка 135 миллионов евро.

При этом, согласно материалам уголовного дела, в качестве "ширмы" для прикрытия использовалась "легенда" о проекте строительства дорожной магистрали в Карелии на территории России.

Следствие заявляет, что незаконные операции проводились в 2014 году в течение нескольких месяцев через счета в банках Nordea и Danske Bank.

Что ещё можно почитать по теме "отмывания" денег:

По теме

Финал печальной сей истории: нашумевший Danske Bank закрыл свой филиал в Эстонии
Коснется и Эстонии: скандинавские банки объединятся для борьбы с отмыванием денег
Прогноз Европола: новый банковский скандал в странах Балтии — вопрос времени
Теги:
отмывание денег, суд, Эстония, Финляндия
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik