08:18 26 Мая 2019
Прямой эфир
  • USD1.1187
  • RUB72.1352
Контора Данске Банк

Danske Bank не внял предупреждениям России о сомнительных сделках в Эстонии

© Фото: Danske Bank
Международные новости
Получить короткую ссылку
Danske Bank подозревают в отмывании денег (39)
26030

Датское издание выяснило, что в 2007 году руководство Danske Bank отмахнулось от предупреждений российского Центробанка о сомнительных клиентах эстонского филиала датского банка.

ТАЛЛИНН, 19 сент — Sputnik. Датское издание Berlingske в связи с публикацией Danske Bank итогов внутреннего расследования предполагаемого отмытия денег его эстонским филиалом провело собственное исследование данного вопроса. Датские журналисты выяснили, что Москва еще в 2007 году уведомляла Danske Bank о подозрительных операциях и сомнительных клиентах его эстонского отделения.

В погоне за прибылью проигнорировали предупреждение

По информации Berlingske, в июне 2007 году Центробанк РФ в письме руководству Danske Bank выразил свою озабоченность по поводу клиентов-нерезидентов эстонского отделения Sampo Bank, который в 2007 году вошел в состав датского банка. Российский Центробанк сообщил датчанам о том, что российские клиенты Sampo Bank участвовали в транзакциях сомнительной природы на миллиарды рублей в месяц.

По мнению Центробанка, эти деньги могли быть направлены на уход от налогов и таможенных сборов в России, то есть речь, фактически, шла об уголовнонаказуемом деянии, покрываемом эстонскими сотрудниками Danske Bank. В ответ на российское предупреждение Danske Bank сообщил, что рассмотрит его во внутреннем порядке.

Сославшись на отчет своего эстонского филиала, датчане ответили Центробанку РФ, что все описанные сделки прошли "по правилам". По словам журналистов Berlingske, именно тогда Danske Bank упустил первую возможность предотвратить дальнейшие сомнительные переводы денег через Эстонию.

Неладно что-то в датском королевстве

Sputnik Эстония уже писал о том, что в среду, 19 сентября, уголовная контора Danske Bank, расположенная в Копенгагене, обнародовала результаты внутреннего расследования предполагаемого отмывания денег. Согласно обнародованной банком информации, под расследование попали в общей сложности порядка 15 000 нерезидентов Эстонии.

Общая сумма совершенных ими платежей составила около 200 миллиардов евро. В ходе внутреннего следствия было проанализировано 6200 клиентов, большинство из которых были признаны "подозрительными".

Руководством Danske Bank был принят ряд мер в отношении нынешних и бывших сотрудников в Эстонии и Дании, которые способствовали проведению подозрительных транзакций: предупреждения, увольнения, лишение бонусов и сообщения об их действиях властям. "Большинство этих сотрудников и менеджеров уже не работают в Danske bank", — отрапортовало руководство банка.

Danske Bank был вынужден отказываться от 200 миллионов евро прибыли, полученной в результате проведенных в эстонском филиале банка подозрительных сделок. На "сомнительные" деньги будет учрежден фонд для оказания поддержки инициативам по борьбе с международной финансовой преступностью, в том числе отмыванием денег.

Не дожидаясь публикации итогов, глава Danske Bank Томас Борген в среду, 19 сентября, объявил совету директоров банка о своем уходе в отставку. Согласно сообщению банковской пресс-службы, Борген заявил, что "Danske bank не справился со своими обязанностями в истории с возможным отмыванием денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом".

Прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе Браудера на Danske Bank >>

Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (39)

По теме

В парламенте Эстонии ищут ответственных по делу Danske Bank
Беляев про уход Danske Bank из Балтии: они просто умеют считать свои деньги
Франция начала расследование "эстонского" дела Danske Bank
Теги:
отмывание денег, российское предупреждение, расследование, Sampo Bank, Центробанк России, Danske Bank, Berlingske, Томас Борген, РФ, Россия, ЭР, Дания, Эстония
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik