20:23 16 Декабря 2018
Прямой эфир
  • USD1.1285
  • RUB75.2265
Danske Bank

Итогом расследования отмывания денег стала отставка главы Danske Bank

© Фото : www.danskebank.com
Международные новости
Получить короткую ссылку
Danske Bank подозревают в отмывании денег (29)
33210

Томас Борген объявил о своей отставке с поста главы Danske Bank, не дожидаясь обнародования печальных итогов внутреннего расследования предполагаемого отмывания финансовых средств через эстонский филиал крупнейшего коммерческого банка Дании.

ТАЛЛИНН, 19 сен — Sputnik. Поднятая американцами шумиха вокруг якобы "отмытых" эстонским филиалом банка Danske денег привела к внутреннему расследованию внутри самой банковской структуры. В среду, 19 сентября, по сообщению РИА Новости, головная контора Danske Bank, расположенная в Копенгагене, согласно данному ранее обещанию, обнародовала результаты внутреннего расследования предполагаемого отмывания денег.

Невеселые итоги и жесткие меры

Согласно обнародованной банком информации, под расследование попали в общей сложности порядка 15 000 нерезидентов Эстонии. Общая сумма совершенных ими платежей составила около 200 миллиардов евро. В ходе внутреннего следствия было проанализировано 6200 клиентов, большинство из которых были признаны "подозрительными".

Впрочем, отметили в Danske Bank, обнаружение у клиента подозрительных характеристик не является основанием для того, чтобы считать подозрительными все совершенные им платежи. Представители банка пока не могут дать "точные оценки объема вызывающих подозрение денежных операций" в эстонском отделении.

В ходе расследования было установлено, что руководство банка, включая совет директоров и главу учреждения, не нарушило своих юридических обязательств. Вместе с тем, "был принят ряд мер в отношении нынешних и бывших сотрудников" в Эстонии и Дании, которые способствовали проведению подозрительных транзакций.

Среди таких мер — предупреждения, увольнения, лишение бонусов и сообщения об их действиях властям. "Большинство этих сотрудников и менеджеров уже не работают в Danske bank", — отрапортовало руководство банка.

"Власти были поставлены в известность только о части подозрительных клиентов и денежных операций. В целом, эстонское отделение обращало мало внимания на риск отмывания денег, его руководство было больше озабочено процедурами, чем выявлением реальных рисков", — указывается в сообщении по итогам расследования.

Благотворительность за счет сомнительной прибыли

Danske Bank был вынужден отказываться от 200 миллионов евро прибыли, полученной в результате проведенных в эстонском филиале банка подозрительных сделок. На "сомнительные" деньги будет учрежден фонд для оказания поддержки инициативам по борьбе с международной финансовой преступностью, в том числе отмыванием денег.

Наряду с вынужденным "пожертвованием" прогноз также будет снижен в связи со слабыми трендами выручки от торговли.

Сумму пожертвования включат в расходы за третий квартал 2018 года. В этой связи Danske Bank прогнозирует, что нетто-прибыль компании составит в этом году порядка 16-17 миллиардов датских крон.

Вынужденная отставка

Не дожидаясь публикации итогов, Глава Danske Bank Томас Борген в среду, 19 сентября, объявил совет директоров банка о своем уходе в отставку. Согласно сообщению банковской пресс-службы, Борген заявил, что "Danske bank не справился со своими обязанностями в истории с возможным отмыванием денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом".

По словам экс-главы Danske, он считает уход в отставку наилучшим решением, несмотря на то, что проведенное независимое расследование и показало, что он выполнил возложенные на него юридические обязательства. Томас Борген продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового главы Danske Bank.

Sputnik Эстония уже писал о том, что в отношении эстонского филиала Danske Bank были выдвинуты подозрения в том, что через него в течение почти десяти лет "отмывались" значительные финансовые суммы. Американское издание The Wall Street Journal написало, что общий объем подозрительных сделок, совершенных нерезидентами Эстонии посредством эстонского Danske составляет около 150 миллиардов евро.

Другие источники озвучивают более скромные цифры — от пяти до 30 миллиардов евро. Кроме собственного внутреннего расследования самого Danske Bank в Дании и Эстонии были заведены уголовные дела по факту подозрений в отмывании финансовых средств.

Прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе Браудера на Danske Bank >>

Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (29)

По теме

Danske Bank может поглотить Swedbank
Беляев про уход Danske Bank из Балтии: они просто умеют считать свои деньги
Франция начала расследование "эстонского" дела Danske Bank
Теги:
отмывание денег, итоги расследования, Danske Bank, Томас Борген, Копенгаген, Соединенные Штаты Америки, Дания, США, Эстония, Экономика, бизнес и финансы, Отставки и назначения
Правила пользованияКомментарии
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Зимние виды спорта. Лыжи

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

  • Лаборатория

    Группа молдавских физиков разработала новый наноматериал, который может спасти жизни.

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Львицы в еревaнском зоопарке

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

  • Директор казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова

    Чем привлекает гостей Тараз и его окрестности, рассказала директор Казахстанской туристской ассоциации.