Прямой эфир
  • USD1.1752
  • RUB90.6050
Международные новости
Получить короткую ссылку
62830

Налоговые службы сразу десятка разных стран ЕС разоблачили мощную сеть подставных фирм, через которые криминальная организация "отмывала" от налогов по 80 миллионов евро в год.

ТАЛЛИНН, 7 мая — Sputnik, Алексей Тоом. Налоговая служба Испании при поддержке полицейских почти десятка стран ЕС разоблачила организованную группу налоговых мошенников, использовавших несовершенство системы учета начисления налога на добавленную стоимость в разных государствах Европы.

Криминальная группа при участии чиновников в Бельгии, Германии, Италии, Португалии и ряде других стран всего за три года "освободила" от обложения налогом как минимум 250 миллионов евро, а потери национальных госбюджетов составили примерно 60 миллионов.

Еще в середине апреля, как сообщает Europol, в ходе операции координировавших действия правоохранительных органов разных стран, были проведены аресты почти 60 участников криминальной организации, обыскам подверглись более сотни жилых и служебных помещений, конфискованы предметы роскоши и крупная сумма наличности.

Во главе организации стояли, как полагают, этнические индусы, граждане Испании, отец и сын. В течение предположительно девяти лет возглавляемая ими группа мошенников имитировала торговые операции, импорт и приобретение электронных товаров через онлайн торговые площадки.

Европа намерена собрать налоги с интернет-торговцев>>

Группа управляла сетью из более чем сотни фирм-пустышек, которые в большинстве своем были зарегистрированы на подставных лиц в разных странах мира. Сеть имела производственный центр, где изготавливались фальшивые счета-фактуры на электронные товары и на импорт автомобилей повышенной комфортности по ценам ниже, чем были указаны в счетах.

Мошенникам нравятся банки Венгрии и Болгарии

Деньги перебрасывались и распределялись по счетам подставных фирм, а затем концентрировались на счетах в банках Венгрии и Болгарии. После этого средства различными методами "отмывались", например, их инвестировали в недвижимость или действующие предприятия, на них приобретались дорогие автомобили. На конечном этапе наличность оказывалась на счетах у организаторов сети в Италии, Испании и в США.

Эта группа использовала наиболее часто применяемый прием мошенничества с налогом, так называемую схему-карусель, но более "продвинутый" ее вариант. Злоумышленники регистрируют в одной стране налогообязанную фирму, затем приобретают партии товаров в другой стране без уплаты НДС и ввозят их в страну регистрации своего предприятия, естественно, уже с налоговой наценкой, а затем повторяют операцию через фирму в третьей стране.

Эстонским фирмам угрожает новая мошенническая схема>>

Как уже рассказывал портал Sputnik Эстония, страны ЕС в результате мошенничества с налогом недополучают около 100 миллиардов евро в год. Разница между расчетными и реальными поступлениями НДС в среднем по Европе составляет 14%, но есть и исключения из правил — в Эстонии, например, эта разница колеблется в районе всего лишь 1%.

"Мошеннические схемы-карусели с НДС остаются одним из самых распространенных видов международных финансовых преступлений во всех странах ЕС, — сказал руководитель центра борьбы с организованной преступностью Europol Яри Лиукку. — Сама суть такого рода преступлений подразумевает скоординированные действия значительного количества вовлеченных лиц в разных странах ЕС, а разоблачение таких схем требует такого же сотрудничества правоохранительных органов в этих государствах союза".

Брюссель использует "Райские бумаги" для давления на страны ЕС>>

По теме

ЕС будет бороться с налоговым мошенничеством, в Mossack Fonseca прошли обыски
Президент помиловала на Рождество налогового мошенника
Европол охотится на перевозчиков мигрантов
Теги:
схема-карусель, преступная схема, налоговые мошенники, Europol, Яри Лиукку, Испания, Болгария, Венгрия, Евросоюз
Загрузка...

Главные темы