08:22 22 Мая 2019
Прямой эфир
  • USD1.1161
  • RUB71.9646
Юрий Юденков
© Sputnik /

Юденков: обмельчание денежного потока из России не в интересах банков Эстонии

Радио
Получить короткую ссылку
Danske Bank подозревают в отмывании денег (39)
7340

За созданием скандала вокруг переводов из России в Европу через эстонское отделение Danske Bank стоят контролеры из США, рассказал Sputnik Эстония профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Юрий Юденков.

Все движения крупных сумм через корреспондентские счета всегда прослеживаются центральным банком любой страны, в том числе и Банком Эстонии, сообщил Юрий Юденков. По его словам, перечисления из российских банков на Запад через Эстонию четыре года назад были нормальной практикой, пока ими не заинтересовались контролеры из США.

В настоящее время, говорит эксперт, подобная практика сошла почти "на нет", а те, кто еще продолжает ее, "перекрасились" в бизнесменов других стран и нашли новые каналы. Поскольку банки вообще по сути своей являются посредниками, а банки Эстонии, по мнению Юденкова, это посредники между Западом и Россией, то прекращение подобных финансовых движений через них обеднит последние.

Sputnik Эстония уже писал о том, что к изданию Financial Times попал черновик доклада, заказанного Danske Bank у консультационной фирмы Promontory Financial, согласно которому только за один 2013 год через эстонский филиал банка якобы могли провести порядка 30 миллиардов долларов.

Услугами эстонского филиала Danske Bank, по данным издания, пользовались клиенты из России и других стран бывшего Советского Союза. Тридцать миллиардов — огромная сумма для маленького эстонского филиала, отмечает Financial Times и задается вопросом, действительно ли руководство банка могло быть не в курсе этих финансовых потоков.

Danske Bank прекращает деятельность в странах Балтии >>

Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (39)

По теме

СМИ: скандал в Danske Bank привел к отставке четырех директоров
В парламенте Эстонии ищут ответственных по делу Danske Bank
Прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе Браудера на Danske Bank
Теги:
потоки, банки, деньги, переводы из Россию на Запад через Эстонию, Promontory Financial, Financial Times, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Danske Bank, Банк Эстонии, Юрий Юденков, ЭР, РФ, США, Россия, Эстония
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik