Прямой эфир
  • USD1.1634
  • RUB90.4050
Происшествия
Получить короткую ссылку
Видели их? Поиск пропавших людей в Эстонии (56)
36130

Таллиннские полицейские продолжают поиски банкира Айвара Рехе, в бытность которого руководителем эстонского отделения Danske Bank через местные счета датского банка в 2007-2015 годы прошли сотни миллиардов евро туманного происхождения.

ТАЛЛИНН, 24 сен — Sputnik. В оперативном отделе Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Эстонии полагают, что жизни и здоровью экс-главы скандального эстонского филиала Danske Bank Айвару Рехе угрожает реальная опасность.

В поисках Айвара Рехе задействовано около сорока человек, в том числе и волонтеры. Банкира с помощью служебных собак и беспилотного летательного аппарата ищут в местах его обычных прогулок.

Полиция просит всех, кто видел Рехе или знает, где он может находиться, сообщить об этом по тревожному номеру телефона. Банкир вышел из дома одетым в черную спортивную кофту и черные спортивные штаны с надписью Collistar, на ногах — черные кроссовки с белой подметкой. Рост Айвара Рехе составляет 180 см, у него короткие волосы с проседью.

Громкое дело об отмывании денег

Sputnik Эстония уже писал о том, как в 2018 году разразился громкий скандал после того, как стало известно, что через счета эстонского филиала Danske Bank были проведены гигантские суммы неизвестного происхождения. Проведенное расследование показало, что речь может идти о 201 миллиарде евро.

Из 15 тысяч закрытых на декабрь 2018 года банковских счетов под подозрением находится не менее 6,2 тысячи. 31 июля 2018 года эстонская Госпрокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после того, как владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала банка. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.

В Эстонии по подозрению в отмывании денег были задержаны десять человек, работавших в Danske Bank менеджерами по общению с клиентами. Общая сумма проведенных с их помощью сомнительных транзакций составила около 300 миллионов евро. Сам экс-глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе задержан не был.

Центробанк России еще в 2013 году предупреждал эстонское отделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер не предпринял.

Из-за скандала в отставку ушел глава Danske Bank Томас Борген, попросивший у общества Эстонии, клиентов и инвесторов банка извинения.

Другие новости на эту тему читайте здесь:

Тема:
Видели их? Поиск пропавших людей в Эстонии (56)

По теме

Грязные деньги Danske Bank: слона пытались выдать за мышь
Прикрывались "первым эшелоном": в Эстонии задержаны экс-менеджеры Danske Bank
Эксперт по финансам рассказал о значении Danske Bank для Эстонии
Теги:
розыск, полиция, банкир, Таллинн, Эстония, Danske Bank
Загрузка...

Главные темы