06:03 24 Мая 2019
Прямой эфир
  • USD1.1139
  • RUB72.0525
Заседание правовой комиссии Рийгикогу

Правовая комиссия хочет перекрыть каналы для отмывания денег в Эстонии

© Фото: Рийгикогу
Новости Эстонии
Получить короткую ссылку
Danske Bank подозревают в отмывании денег (39)
13020

Правовая комиссия парламента на своем заседании по делу Danske Bank решила, что депутаты должны серьезно заняться вопросом отмывания через Эстонию и внести в закон необходимые поправки, чтобы предотвратить в дальнейшем подобные финансовые преступления.

ТАЛЛИНН, 31 июл — Sputnik. Об этом во вторник, 31 июля, сообщила пресс-служба парламента.

По словам председателя правовой комиссии Яануса Карилайда, к 12 сентября парламентские фракции должны решить, следует ли создать следственную комиссию Рийгикогу по вопросу об отмывании денег или же сформировать соответствующую рабочую группу при правовой комиссии.

Член правовой комиссии Кюллики Кюбарсепп считает, что создавать отдельную следственную комиссию нет смысла. "Специальная комиссия не сможет получить по этому вопросу больше информации, чем правовая комиссия. При этом создание новой комиссии требует огромных дополнительных ресурсов. Заниматься этим за полгода до новых выборов в парламент нецелесообразно", — сказала она.

По словам Кюбарсепп, в Рийгикогу уже действуют две комиссии по проблеме, но "им сложно показать результаты", поэтому лучше сформировать рабочую группу при правовой комиссии.

СМИ: скандал в Danske Bank привел к отставке четырех директоров>>

Министр юстиции Урмас Рейнсалу, который тоже участвовал в заседании комиссии, считает, что следственная комиссия Рийгикогу нужна для того, чтобы выяснить, почему именно Эстонию использовали для отмывания денег в особо крупных размерах.

Что касается ужесточения законодательства, то, по словам Яануса Карилайда, правовая комиссия предложила внести в закон поправки, которые будут обязывать владельца или фирму, совершающие сомнительные сделки, доказывать происхождение своих денег.

"В настоящий момент незаконность происхождения денег должно доказывать государство. Совместно с Министерством финансов и Министерством юстиции правовая комиссия в настоящий момент рассматривает возможность изменить законодательство так, чтобы в дальнейшем при выявлении подозрительных сделок легальность денег должен был доказывать их владелец или лицо, производящее сделку", — пояснил Карилайд.

Франция начала расследование "эстонского" дела Danske Bank>>

Как уже сообщал Sputnik Эстония, эстонский филиал банка Danske Bank подозревается в масштабном отмывании денег, незаконно выведенных из России и Азербайджана в период с 2011 по 2014 год. Речь изначально шла о примерно полутора миллиардах американских долларов. Однако, по данным ряда СМИ, объем проведенных через Эстонию финансовых средств может быть в несколько раз выше, чем предполагалось ранее. Так, к примеру, деловое датское издание Berlingske пишет о семи миллиардах криминальных евро. В ходе расследования дознавателям предстоит выяснить, участвовал ли банк в этой схеме осознанно или же стал жертвой ошибок своего же руководства.

Danske Bank признал совершённые в Эстонии ошибки >>

Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (39)

По теме

Danske Bank может поглотить Swedbank
Danske Bank признал совершённые в Эстонии ошибки
Франция начала расследование "эстонского" дела Danske Bank
Danske Bank прекращает обслуживание клиентов в странах Балтии
Теги:
заседание комиссии, ужесточение закона, эстонский филиал Danske Bank, отмывание денег, Danske Bank, Рийгикогу, Кюллики Кюбарсепп, Яанус Карилайд, Урмас Рейнсалу, Азербайджан, Россия, Эстония
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik