14:12 17 Июля 2019
Прямой эфир
  • USD1.1223
  • RUB70.3975
Danske Bank

Несколько работников Danske Bank заподозрены в коррупции

© REUTERS / Ints Kalnins
Экономика
Получить короткую ссылку
Danske Bank подозревают в отмывании денег (39)
10520

Эстонская полиция расследует дела нескольких бывших сотрудников Danske Bank, относительно которых есть веские свидетельства о получении взяток за содействие в отмывании "грязных денег".

ТАЛЛИНН, 16 ноя — Sputnik, Алексей Тоом. Правоохранительные службы Эстонии с подачи датчан расследуют возможные коррупционные связи сотрудников эстонского подразделения Danske Bank с "подозрительными" клиентами банка. Несколько бывших и действующих работников банка заподозрены в получении взяток за "помощь" в организации сомнительных финансовых операций.

Общенациональное датское ежедневное издание Berlingske, ставшее одним из ключевых участников международного скандала-разоблачения деятельности эстонского подразделения крупнейшего в Северной Европе Danske Bank, сообщает, что неизвестное количество бывших сотрудников банка находится под следствием по подозрению в соучастии в отмывании "грязных денег" иностранных клиентов.

Эстонская полиция и прокуратура ход и подробности следствия не комментируют, но, как отмечает датское издание, основанием для подозрений стали крупные суммы денег, поступавшие на личные банковские счета банковских работников, и переводы средств между этими счетами.

Danske Bank признал совершённые в Эстонии ошибки >>

Berlingske дает понять, что "находки" нанятой Danske Bank частной аудиторской фирмы Bruun & Hjejle бросают тень на работу более 40 бывших сотрудников банка в Таллинне и в Копенгагене, но относительно восьми из них аудиторы высказали почти прямые обвинения.

"Подозрительные" деньги не обязательно "грязные"

Всех этих людей подозревают в соучастии в отмывании примерно 200 миллиардов евро, прошедших через счета клиентов-нерезидентов Danske Bank в Эстонии. О предыстории и развитии этого громкого международного скандала, который дорого обошелся репутации и банка, и Таллинна, портал Sputnik Эстония уже подробно рассказывал.

Доказательств тому, что все эти деньги действительно имеют криминальное происхождение и были отмыты при попустительстве или даже непосредственном участии датского банка, по-прежнему нет. Но у следствия, вероятно, есть основания считать всех вовлеченных в это дело лиц потенциальными подозреваемыми. По мнению экспертов, сам факт получения отдельными сотрудниками и советниками банка, занимавшимися счетами нерезидентов, денег от клиентов — это основание для обвинения в совершении преступления.

Источники Berlingske утверждают, что скандал вскрыл лишь "верхушку айсберга" системы отмывания европейскими банками сомнительных денег клиентов.

Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (39)

По теме

Еврокомиссия призвала ЕС начать расследование по делу Danske Bank
Грязные деньги Danske Bank: слона пытались выдать за мышь
Danske Bank не внял предупреждениям России о сомнительных сделках в Эстонии
Итогом расследования отмывания денег стала отставка главы Danske Bank
СМИ: делом эстонского Danske Bank заинтересовались власти США
СМИ: эстонский Danske Bank помог отмыть десятки миллиардов долларов
Теги:
отмывание денег, Danske Bank, Дания, Эстония
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik