06:11 17 Ноября 2018
Прямой эфир
  • USD1.1346
  • RUB74.9036
Евро

Борьба с отмыванием денег в Эстонии может увеличить бюрократию Брюсселя

CC0 / Bru-nO / Euro
Экономика
Получить короткую ссылку
Danske Bank подозревают в отмывании денег (28)
9320

Желание Эстонии бороться с отмыванием сомнительных денег централизованным путем гарантирует появление новых контрольных органов Евросоюза. Это следует из итогов заседания парламента страны.

ТАЛЛИНН, 6 ноя — Sputnik. Во вторник, 6 ноября, в парламенте Эстонии Рийгикогу по инициативе правовой комиссии прошло обсуждение вопроса государственной важности "Проблема пресечения отмывания денег".

Зал заседаний эстонского парламента (Рийгикогу)
© Riigikogu / Erik Peinar
Зал заседаний эстонского парламента (Рийгикогу)

Сообщившая об этом канцелярия парламента отметила, что на фоне скандала c эстонским отделением скандинавского Danske Bank, которое обвиняется в отмывании через свои финансовые структуры миллиардов евро сомнительного происхождения, эксперты и депутаты обсуждали формы и методы борьбы с международной легализацией преступных доходов через финансовые учреждения Эстонии.

Политики требовали исправления ошибок

В своем выступлении руководитель правовой комиссии Яанус Карилайд сказал, что в функционировании системы госуправления наблюдаются серьезные ошибки.

"Задача парламента — исправить эти ошибки и улучшить функционирование государства", — подчеркнул он.

По его словам, дело Danske Bank имеет три аспекта: финансовый, правовой и политический.

Яанус Карилайд
© Riigikogu / Erik Peinar
Яанус Карилайд

"В первом, финансовом плане, нам нужна ясность. В другом юридическом аспекте Рийгикогу нужны законодательные инициативы. А в третьем, политическом, нам нужно принять на себя политическую ответственность за происходящее", — заявил Карилайд.

Эксперты указали на важность единых для ЕС норм контроля

Директор Института эстонской внешней политики Международного центра оборонных исследований Кристи Райк дала обзор рисков безопасности, связанных с международным отмыванием денег. Ничего нового по сути проблемы она не открыла.

Кристи Райк
© Riigikogu / Erik Peinar
Кристи Райк

"Отмывание денег подрывает доверие к нашей экономической системе и верховенству закона в глазах сограждан и иностранных наблюдателей. Это провоцирует риски коррупции и использования таких денег в качестве средства политического давления", — отметила Райк.

Она подчеркнула, что отмывание денег является одной из форм транснациональной преступности.

"Для борьбы с пограничными проблемами и преступностью, в том числе отмыванием денег, конечно, существует необходимость в приграничном сотрудничестве", — сказал Райк.

Тему приграничного сотрудничества она не стала развивать, но остановилась на вопросах взаимодействия с властями всего ЕС. Райк добавила, что в дополнение к внутринациональным мерам Эстония должна активно продвигать единые для Европейского союза меры контроля и наказания, чтобы в будущем международное отмывание денег стало для его организаторов еще более сложным процессом.

Чиновники — за новых брюссельских начальников

Свое видение проблемы отмывания преступных денег через Эстонию и страны Балтии высказали присутствовавшие на заседании представители Финансовой инспекции.

Председатель правления инспекции Килвар Кесслер заявил, что "Европейскому союзу нужно учреждение, отвечающее за борьбу с отмыванием денег".

Кесслер считает, что в Эстонии необходимо создать единый с брюссельскими структурами аналитический центр для оценки подобных рисков.

Килвар Кесслер
© Riigikogu / Erik Peinar
Килвар Кесслер

Любопытно, что ранее с подобным предложением создания новых, расположенных в столице ЕС Брюсселе, институтов контроля и руководства выступило Министерство юстиции Эстонии.

Глава ведомства, член партии "Отечество" (Isamaa) Урмас Рейнсалу написал обращение в адрес еврокомиссара юстиции, потребителей и гендерного равенства Веры Йоуровой.

"Прошу рассмотреть вариант предоставления Европейской прокуратуре полномочий для руководства в будущем уголовным расследованием трансграничных случаев отмывания денег", — заявил он.

Для пресечения доступа преступных организаций к источникам финансирования в разных странах ЕС нужен наднациональный орган, подобный Европейской прокуратуре, считает эстонский министр. Как он будет называться, в какие структуры ЕС будет входить — об этом Рейнсалу не стал гадать или выдвигать новые идеи на данную тему.

Сомнительные инициативы

Оба предложения по увеличению бюрократического аппарата власти в Брюсселе по-своему пародируют те предложения, которые в июле 2018 года уже были озвучены в том же парламенте, но в границах одной Эстонии.

Тогда в Рийгикогу было предложено создать новую следственную комиссию Рийгикогу по вопросу об отмывании денег или же сформировать соответствующую рабочую группу при правовой комиссии.

Член правовой комиссии Кюллики Кюбарсепп ответила на это, что вряд ли очередной контрольный орган способен решить саму проблему.

Чем больше контролеров, тем меньше контроль, убеждена она.

Кюбарсепп прямо заявила, что создавать отдельную следственную комиссию нет смысла. "Специальная комиссия не сможет получить по этому вопросу больше информации, чем правовая комиссия. При этом создание новой комиссии требует огромных дополнительных ресурсов. Заниматься этим за полгода до новых выборов в парламент нецелесообразно", — убеждена она.

По словам Кюбарсепп, в Рийгикогу уже действуют две комиссии по схожим проблемам. "Что может кардинально изменить создание еще одной?" — задала она вопрос.

Вопрос тогда остался без ответа.

Похоже, во вторник, 6 ноября, ответа на него также никто не искал. О своем беспокойстве ситуацией с отмыванием денег высказались еще десять депутатов, после чего обсуждение вопроса государственной важности "Проблема пресечения отмывания денег" было объявлено законченным.

Как сообщал Sputnik Эстония, в Эстонии разразился громкий скандал, связанный с отмыванием через местный филиал скандинавского банка Danske Bank крупных сумм денег подозрительного происхождения.

Ещё в 2017 году руководство датского Danske Bank подтвердило причастность своей дочерней структуры в Эстонии к криминальной схеме вывода миллиардов долларов из России.

В 2018 году стали появляться подробности схемы и озвучиваться суммы отмытых денег. Оказалось, что масштаб сделок эстонского филиала Danske Bank с "грязными" деньгами оказался гораздо объемнее, чем предполагалось ранее.

Из отчета, который в сентябре 2018 года был обнародован аудиторами Danske Group, следует, что в общей сложности подозрительными сочтены примерно 6200 из 15 000 частных и юридических лиц нерезидентов-клиентов эстонского банка, а их транзакции на общую сумму примерно в 200 миллиардов евро классифицированы как возможные операции с "грязными" деньгами.

Грязные деньги Danske Bank: слона пытались выдать за мышь >>

Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (28)

По теме

Еврокомиссия призвала ЕС начать расследование по делу Danske Bank
Грязные деньги Danske Bank: слона пытались выдать за мышь
Danske Bank не внял предупреждениям России о сомнительных сделках в Эстонии
Итогом расследования отмывания денег стала отставка главы Danske Bank
СМИ: делом эстонского Danske Bank заинтересовались власти США
Теги:
отмывание денег, контроль, финансы, обсуждение, Финансовая инспекция Эстонии, Danske Bank, Рийгикогу, Яанус Карилайд, Брюссель, Эстония, Преступление, закон и правосудие
Правила пользованияКомментарии
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Места силы: где искать мистические точки Минской области

    Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.

  • Диана Силагадзе

    Сразу четыре грузинки вошли в список 15-ти самых завидных невест России по версии светского издания.

  • Георгий Мурадов

    По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.

  • Здание Верховного суда Азербайджана, фото из архива

    Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.

  • Армяне устроили гулянья в аэропорту «Симферополь»

    Крымские армяне поддержали идею присвоить имя художника Ивана Айвазовского аэропорту Симферополя, исполнив народный танец.

  • Драка

    Стали известны подробности конфликта, который перерос в рукопашную между двумя медиками в казахстанском Павлодаре.