06:04 24 Мая 2019
Прямой эфир
  • USD1.1139
  • RUB72.0525
Swedbank

В Swedbank исключили свою причастность к отмыванию денег

© Sputnik / Вадим Анцупов
Экономика
Получить короткую ссылку
Подозрительные сделки шведского Swedbank (14)
9210

Денежные потоки сомнительного происхождения, выявленные ранее в банках Danske и Nordea, не имеют к Swedbank никакого отношения, заверили в концерне.

ТАЛЛИНН, 23 окт — Sputnik. В шведском банковском концерне Swedbank не видят ни одной причины для того, чтобы финансовая организация оказалась втянутой в разразившийся в странах Балтии скандал с отмыванием денег. Об этом, как сообщает ERR cо ссылкой на Bloomberg, заявили представители руководства Swedbank.

По словам исполнительного директора банка Биргитте Боннесен, денежные потоки сомнительного происхождения, выявленные ранее в банках Danske и Nordea, не имеют к Swedbank никакого отношения.

"Ни один из упоминавшихся людей в рамках этого скандала никогда не был клиентом Swedbank", — отметила Боннесен.

В концерне также отметили, что, по сравнению Danske и Nordea, риск быть вовлеченным в какие-то криминальные схемы с отмыванием денег у Swedbank минимальный, поскольку его деятельность сосредоточена на предоставлении услуг местным клиентам в Литве, Латвии и Эстонии.

Как сообщал Sputnik Эстония, ещё в 2017 году руководство датского Danske Bank подтвердило причастность своей дочерней структуры в Эстонии к криминальной схеме вывода миллиардов долларов из России.

В 2018 году стали появляться подробности схемы и озвучиваться суммы отмытых денег. Оказалось, что масштаб сделок эстонского филиала Danske Bank с "грязными" деньгами оказался гораздо объемнее, чем предполагалось ранее.

Из отчета, который в сентябре был обнародован аудиторами Danske Group, следует, что в общей сложности подозрительными сочтены примерно 6200 из 15 000 частных и юридических лиц нерезидентов-клиентов эстонского банка, а их транзакции на общую сумму примерно в 200 миллиардов евро классифицированы как возможные операции с "грязными" деньгами.

Danske Bank не внял предупреждениям России о сомнительных сделках в Эстонии  >>

Тема:
Подозрительные сделки шведского Swedbank (14)

По теме

Грязные деньги Danske Bank: слона пытались выдать за мышь
Итогом расследования отмывания денег стала отставка главы Danske Bank
СМИ: делом эстонского Danske Bank заинтересовались власти США
Премьер Эстонии призвал внести в дело Danske Bank полную ясность
Danske Bank прекращает деятельность в странах Балтии
Теги:
банковский концерн, денежные потоки, сомнительное происхождение, отмывание денег, Danske Bank, Swedbank, банк Nordea
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik