Прямой эфир
  • USD1.1276
  • RUB80.2104
Экономика
Получить короткую ссылку
Danske Bank подозревают в отмывании денег (51)
35110

Международный скандал в связи с "грязными деньгами" Danske Bank в Эстонии растет, как снежный ком, и дискредитирует всю банковскую систему страны, ее Госбанк и правительство.

ТАЛЛИНН, 4 окт — Sputnik, Алексей Тоом. Государственный банк Эстонии вынужден оправдываться и опровергать публикации в западноевропейских изданиях, обвиняющих местные частные банки в "отмывании" сотен миллиардов "русских" долларов и евро. Из небольшой прибалтийской страны формируется образ "ландромата" общеевропейского масштаба.

Судя по публикациям, сумма "грязных" русских, азербайджанских и молдавских денег, предположительно отмытых через эстонские банки с 2008 по 2015 год, растет как на дрожжах. С 200 миллиардов, сочтенных подозрительными авторами исследования деятельности эстонского филиала Danske Bank, сумма выросла до одного триллиона, прошедшего через все эстонские финансово-кредитные учреждения за тот период времени.

Авторы публикаций, подобных статье в Bloomberg, по сути, ставят под сомнение "чистоту" всей банковской системы страны, так как названная сумма поражает их воображение, если учитывать размер ВВП Эстонии, который составляет примерно 25 миллиардов евро (европейские издания обидно сравнивают его с ВВП Уганды и Непала).

Что дозволено Юпитеру, то для быка — преступление

Следует отметить, что пример еще меньшего по площади и населению Люксембурга никого не убеждает. Размер активов банков Великого Герцогства примерно в 22 раза больше его ВВП и составляет около трех триллионов евро, а суммы, ежегодно проходящие через счета клиентов в местных банках, вероятно, и вовсе отправили бы впечатлительных журналистов в обморок.

Юденков: обмельчание денежного потока из России не в интересах банков Эстонии >>

Банк Эстонии, который также серьезно дискредитирован всей этой странной историей с "грязными деньгами" клиентов-нерезидентов Danske Bank, вынужден опровергать увлекшихся "разоблачителей". В пресс-релизе Eesti Pank не без злой иронии объясняется, где и как авторы публикации агентства Bloomberg искажают и передергивают факты.

Так, издание утверждает, что за "золотую эпоху" эстонского "ландромата", с 2007 по 2015 год, через Эстонию прошло более одного триллиона "грязных" денег нерезидентов, сравнивают эти дикие для маленькой страны деньги с ее валовым внутренним продуктом и ужасаются. Госбанк отмечает, что в названную сумму входят вообще все банковские транзакции, связывавшие местную банковскую систему с зарубежными банками, включая оплату импорта и экспорта товаров и услуг, повседневные платежи и перечисления. Именно такие транзакции составляли львиную долю переводов средств, а вовсе не "подозрительные" операции нерезидентов.

Доказать криминал могут только расследования

Тем временем доказательства того, что все названные авторами расследования внешних финансовых операций эстонского Danske Bank подозрительными транзакции или хотя бы значимая их доля была связана с "отмыванием" грязных денег или криминалом, по-прежнему отсутствуют.

Юристы напоминают о существовании презумпции невиновности и о необходимости доказательств фактов "отмывания" денег или их криминального происхождения.

Дискредитация всех эстонских банков, как бы осторожно себя сейчас ни вели Swedbank и SEB, может привести к снижению их международных рейтингов и отразиться на отношении к ним зарубежных партнеров. В свою очередь, это вызовет удорожание для них заемных средств и неизбежно отразится на клиентах, то есть на всем населении страны и ее экономике.

SEB: Балтия не скоро догонит Северную Европу по уровню жизни >>

Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (51)

По теме

Медведев: Россия поможет финнам по делу россиянина и отмывания денег
Итогом расследования отмывания денег стала отставка главы Danske Bank
В Испании за отмывание денег арестован Арнольд Тамм
Теги:
нерезиденты, лондрамат, ВВП, Eesti Pank, Danske Bank, SEB, Банк Эстонии, Swedbank, ЭР, Непал, Уганда, РФ, Молдавия, Люксембург, Азербайджан, Молдова, Россия, Эстония
Загрузка...

Главные темы