07:37 22 Мая 2019
Прямой эфир
  • USD1.1161
  • RUB71.9646
Флаг с логотипом Danske Bank

Грязные деньги Danske Bank: слона пытались выдать за мышь

© REUTERS / Ints Kalnins
Экономика
Получить короткую ссылку
Danske Bank подозревают в отмывании денег (39)
45030

Отчет финансовых экспертов, изучивших темные стороны деятельности Danske Bank в Эстонии, дает основания считать, что неприятности и у Копенгагена, и у Таллинна только начинаются.

ТАЛЛИНН, 21 сен — Sputnik, Алексей Тоом. Обслуживание предполагаемых "грязных русских денег" составляло лишь малую часть подозрительных финансовых операций эстонского филиала Danske Bank. К такому выводу пришли дознаватели, отчет которых публикует Danske Group.

Существенная доля тех 200 миллиардов евро, происхождение и операции с которыми сочтены финансовыми экспертами сомнительными, связана с самой Эстонией.

Скандальное дело о миллиардах, отмытых с 2007 по 2015 год в Эстонии через местную "дочку" Danske Bank, о котором подробно рассказывал портал Sputnik Эстония, может получить новое направление развития.

Банк придал гласности отчет нанятой им для проведения расследования аналитической финансовой фирмы Bruun & Hjejle, эксперты которой нашли намного больше "интересного", чем можно было предположить.

В парламенте Эстонии ищут ответственных по делу Danske Bank >>

Объем проделанной ими работы поражает воображение: изучены данные 15 тысяч нерезидентов-клиентов банка и более 9 миллионов совершенных ими с 2007 по 2015 год транзакций.

Около 23% средств, извне поступивших на счета нерезидентов-клиентов эстонской "дочки" Danske Bank и классифицированных дознавателями как подозрительные, имеют, предположительно, эстонское происхождение. Эксперты не называют плательщиков и банки, со счетов которых деньги переводились в Danske Bank (хотя, надо думать, где-то существует и более детальный отчет для служебного пользования).

Такая же доля внешних поступлений приходится на Россию. Получателями 15% ушедших из банка подозрительных денег также оказались не названные в отчете эстонские юридические лица.

Почти половина нерезидентов подозрительна

В общей сложности подозрительными сочтены примерно 6200 из 15 000 частных и юридических лиц нерезидентов-клиентов эстонского банка, а их транзакции на общую сумму примерно в 200 миллиардов евро классифицированы как возможные операции с "грязными" деньгами. Примерно треть сомнительных клиентов Danske получил в наследство от Sampo, когда купил эстонский банк в 2007 году.

Эксперты неоднократно подчеркивают в своем отчете, что не имеют оснований и права утверждать, что все эти клиенты и все эти средства связаны с криминалом, но они обосновывают, почему считают их подозрительными и требующими дополнительной проверки.

Из числа этих тысяч подозрительных юридических и частных лиц эксперты Bruun & Hjejle выявили 177, которые гипотетически могли быть связаны с отмыванием криминальных денег, поступавших, судя по материалам в средствах массовой информации, из России. Всего 75 клиентов в теории могли иметь отношение к нашумевшей истории о коррупции в Азербайджане.

СМИ: делом эстонского Danske Bank заинтересовались в США >>

Объем прошедших через их счета средств составляет лишь незначительную часть "мутных" денег, которые обслужил эстонский Danske Bank. Большую часть и тех, и других представляют собой компании, зарегистрированные в Великобритании. Именно британские фирмы занимали первую строчку в списке иностранных клиентов эстонского Danske.

Следователи обнаружили также 53 подозрительных клиента банка, которые имели прямое отношение к самой Дании и имели признаки участия в схеме отмывания денег, поскольку их руководителями значились одни и те же лица, зарегистрированные по одним и тем же адресам в Копенгагене.

Дознаватели из Bruun & Hjejle не указывают и, вероятно, не знают большую часть истинных владельцев всех этих фирм и компаний в разных странах мира, получателей тех 200 миллиардов, происхождение которых расценивается как подозрительное и даже криминальное.

Финансовый контроль принял слона за мышь

Авторы отчета дают понять, что не считают удовлетворительной работу эстонских государственных ведомств, ответственных за контроль банковской деятельности. Несколько лет подряд ни их оценки и отчеты, ни отчеты руководства эстонской дочки банка не отражали реальной ситуации, рисуя успокаивающую картину происходившего в том подразделении банка, которое работало с клиентами-нерезидентами.

Из отчета экспертов также очевидно, что руководство Danske Group на самом деле не могло не знать о "специфике" работы эстонской дочки с деньгами нерезидентов. Более того, складывается впечатление, что головной офис в Копенгагене создавал условия для сокрытия особенностей обслуживания счетов некоторых нерезидентов, которое, например, в 2013 году обеспечило эстонскому подразделению финансовой группы 99% всех его доходов, а за все рассматриваемые годы принесло около 200 миллионов прибыли.

Сейчас, как отмечают европейские обозреватели, банк пытается сделать вид, что непосредственная вина за происходившее лежит на десятке эстонских сотрудников, дела которых переданы национальным правоохранительным органам.

Итогом расследования дела Danske Bank стала отставка его главы >>

Но, как следует из отчета фирмы Bruun & Hjejle, ее дознаватели составили список из более чем 40 имен сотрудников банков и всей группы в Таллинне и в Копенгагене, которых сочли имеющими возможное отношение к полному "отказу" банковской системы контроля "чистоты" денег и клиентов или непосредственно участвовавшими в "отмывании" сомнительных средств. Надо думать, этот список еще может пополниться усилиями следователей в разных странах мира.

Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (39)

По теме

Danske Bank не внял предупреждениям России о сомнительных сделках в Эстонии
Итогом расследования отмывания денег стала отставка главы Danske Bank
СМИ: делом эстонского Danske Bank заинтересовались власти США
Теги:
отмывание денег, Danske Bank, Дания, Эстония
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik