21:57 16 Июня 2019
Прямой эфир
  • USD1.1265
  • RUB72.3880
Весы Фемиды и судейский молоток

США оштрафовали эстонскую инвестфирму на миллионы долларов

CC0 / succo
Экономика
Получить короткую ссылку
28450

Получившая по рукам за незаконную деятельность на родине, эстонская фирма попыталась продолжить сомнительный бизнес в Америке, но здесь ее ждало суровое наказание.

ТАЛЛИНН, 18 сен — Sputnik. В Соединенных Штатах Америки вынесено решение о наказании эстонской инвестиционной фирмы Tallinex OÜ за нарушение правил оказания финансовых услуг. Об этом сообщила Финансовая инспекция Эстонии, отметив, что в 2016 году эта же фирма была наказана в законодательном порядке в Эстонии за работу без официальной лицензии.

Согласно решению, компания должна выплатить Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США (CFTC) штраф в размере примерно 682 000 долларов США и возместить ущерб в размере 10,23 миллионов долларов США.

"Случай с Tallinex ясно показывает международный масштаб финансовых преступлений и тот факт, что рано или поздно преступники будут найдены и наказаны", — так прокомментировал новость председатель Финансовой комиссии Эстонии Килвар Кесслер. Он также подтвердил важность тесного контакта с коллегами по финансовому надзору из других стран, указав на эффективность транграничного сотрудничества между государственными органами.

Сообщается, что в 2014 году Финансовая инспекция подала жалобу в следственные органы Эстонии против Tallinex OÜ. Было возбуждено уголовное дело, которое было урегулировано с представителями фирмы в 2016 году. Однако Tallinex OÜ продолжила предоставлять инвестиционные услуги за пределами Эстонии, в основном, в Соединенных Штатах.

Финансовая инспекция начала сотрудничать с CFTC по вопросу деятельности Tallinex OÜ при участии коллег из Болгарии и Чехии. Результатом взаимодействия стало решение американского суда.

По теме

Андрей Кортунов: Эстония — отличное место для инвестиций
Монеты из драгметаллов — инвестиция или сувенир
Доходы Эстонии в 2016 году выросли, а инвестиции упали
Теги:
лицензия, фирма, инвестиции, финансовые услуги, решение суда, Финансовая инспекция Эстонии, Комиссия по торговле сырьевыми фьючерсами США (CFTC), Tallinex OÜ, Килвар Кесслер, США, Эстония
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik